Hagenaars opgepakt in onderzoek naar witwassen van crimineel geld via Money Transfer
DEN HAAG - Twee Hagenaars van 26 en 29 jaar zijn deze maand aangehouden in een onderzoek naar witwassen van crimineel geld, meldt de politie woensdag. Het duo heeft een geldkantoor aan de Beijerlandselaan in Rotterdam, een agentschap van Money Transfer, waar tienduizenden euro's aan crimineel geld zouden zijn weggesluisd naar het buitenland.
De twee Hagenaars worden verdacht van het al dan niet faciliteren van criminaliteit en witwassen. In het onderzoek zijn ook twee broers uit Rhoon opgepakt, die geldkantoren hebben op de Slinge en in de Krabbendijksestraat in Rotterdam. De drie panden zijn doorzocht door de politie.
Mogelijk misbruikten de vier mannen de identiteitsgegevens van onschuldige, nietsvermoedende klanten om criminele transacties te verhullen van klanten die hun identiteit liever niet kenbaar maakten. De politie verdenkt meerdere agentschappen van Money Transfer van soortgelijk handelen en sluit meer aanhoudingen daarom niet uit.
