Hagenaar vast voor witwassen: 12,5 miljoen gemoeid met fraude
DEN HAAG - Bij een grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen is dinsdag een 35-jarige Hagenaar aangehouden.
De FIOD schat dat deze man, samen met twee eveneens aangehouden Rotterdammers van 44 en 48 jaar, zeker 12,5 miljoen euro heeft verdiend met de fraude.
De verdachten hadden uitzendbedrijven in de steigerbouw, maar zouden geen belasting hebben afgedragen over uitbetaalde lonen. Geld uit deze ondernemingen werd vooral gebruikt voor eigen gewin. Onderzocht wordt of er met valse facturen is gewerkt om de winst te drukken en geld wit te wassen.
Acht auto's, twee vuurwapens
Voor het onderzoek werden in de omgeving van Den Haag en Rotterdam negen woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op de administratie en bankrekeningen, maar ook op sieraden, acht auto’s, ruim 50.000 euro contant geld en twee vuurwapens.
