Instellingen

Delftenaar (51) opgepakt door Spaanse politie vanwege witwasonderzoek

Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie © PxHere
DELFT - De politie heeft dinsdag in de Spaanse badplaats Marbella een 51-jarige Delftenaar aangehouden in verband met een grootschalig witwasonderzoek. Tegelijkertijd vond een huiszoeking plaats in de woning van de man in Delft door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
Tijdens de huiszoekingen in zowel Nederland als Spanje werd beslag gelegd op 88.000 euro in contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie horloges, een auto, een motor en creditcards. Woensdag liet de FIOD weten ook de rekeningen en onroerend goed van de Delftenaar in beslag te hebben genomen.
De FIOD kwam de Delftenaar op het spoor door een tip van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Dat is een organisatie die opmerkelijke en verdachte transacties bij banken in de gaten houdt. Volgens de FIOD heeft de verdachte zijn vermogen voornamelijk te danken aan criminele activiteiten.